Compliance Perú Cuenta de Clientes

Ingrese su ID y su contraseña para acceder.

Profesionales brindando
Servicios de Calidad

Curso de Capacitación Especializado: Implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT para Corredores de Seguros

Descripción

Atender el requerimiento normativo establecido en el “Título IV: Corredores de Seguros” de la Resolución SBS Nº 2660-2015.

La estructura modular propuesta del curso permitirá explorar los elementos necesarios para la implementación del sistema para la prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, especializado para las empresas corredores de seguros.

Inscripción:

  • FECHA: Jueves 24 Septiembre 2015

  • Horarios: 8:30 a.m - 2:00 p.m

  • Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro.

DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios de control interno y auditores de empresas corredores de seguros.

OBJETIVO GENERAL:

Atender el requerimiento normativo establecido en el “Título IV: Corredores de Seguros” de la Resolución SBS Nº 2660-2015.

NUESTRA METODOLOGÍA:

La estructura modular propuesta del curso permitirá explorar los elementos necesarios para la implementación del sistema para la prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, especializado para las empresas corredores de seguros.

TEMARIO:

    • La importancia de la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

    • La Resolución SBS Nº 2660-2015 y las atribuciones de la SBS como supervisor en materia de prevención del LA/FT.

    • Definición de las políticas para la gestión de los riesgos de LA/FT.

    • Políticas, procedimientos y regímenes para el tratamiento del conocimiento del cliente.

    • Políticas y procedimientos para el tratamiento del colaborador.

    • Aspectos mínimos de un programa de capacitación.

    • Procedimientos y mecanismos para la comunicación de operaciones sospechosas:

      • Tratamiento y monitoreo de señales de alerta.
      • Identificación de operaciones inusuales.
      • Calificación de operaciones sospechosa.

NUESTRAS EXPOSITORAS:

Mg. Isabel García Arroyo

Consultor externo y capacitadora en Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero y del mercado de valores. Magister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.

CPAML Rosa Borjas Alcántara

Ejecutiva con 20 años de experiencia en las áreas de Cumplimiento Normativo, Prevención y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Tecnología de la Información, en el sector Banca y Finanzas, Mercado de Valores y segmento no financiero. Licenciada en Contabilidad y Finanzas, miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS, cuenta con las certificaciones profesionales Anti Money Laundering CP/AML y Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Consultor asociado a COMPLIANCE.