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Curso de Capacitación: La Importancia de la Implementación del Sistema para la PLAFT
El Curso elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y le otorgará herramientas para su mejor implementación en las empresas en las que labora.
Es una ventaja adicional la oportunidad de participar en un curso de capacitación en compañía de operadores del Sistema de diferentes empresas del medio.
Inscripción:
FECHA: Jueves 26 Septiembre 2013
Horarios: 8:30 a.m - 1:30 p.m
Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro
DIRIGIDO A:
Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios de control interno y auditores de empresas del Sistema Financiero, empresas que operan en el Mercado de Valores, agencias de aduanas, empresas dedicadas a la compra y venta de vehículos, constructoras e inmobiliarias, casinos y tragamonedas, Notarios Públicos, entre otros.
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de las exigencias del Sistema para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.
NUESTRA METODOLOGÍA:
La estructura modular propuesta permitirá explorar y entender la aplicación de las políticas, procedimientos y mecanismos del Sistema para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
TEMARIO:
- ¿Por qué prevenir el lavado de activos?: El impacto del crimen organizado en el Perú y el mundo.
- Las Cuarenta Recomendaciones del GAFI: implicancias en la legislación nacional.
- Casos y tipologías del lavado de activos.
Primera Parte: Análisis Situacional
- Las normas en materia de PLAFT y las atribuciones de la UIF-Perú.
- El Oficial de Cumplimiento: responsabilidad personal y obligaciones funcionales.
- Obligaciones funcionales derivadas de la implementación del Sistema para la PLAFT.
- El Conocimiento del cliente y del mercado.
- El Registro de Operaciones: herramienta de inteligencia financiera.
- Identificación y comunicación de operaciones inusuales.
- Reporte de Operaciones Sospechosas: implicancias y responsabilidad legal.
Segunda Parte: El Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
NUESTRA EXPOSITORA:
Magister Isabel García Arroyo
Consultora externa y capacitadora en prevención del lavado de activos para empresas del Sistema Financiero, Mercado de Valores, Inmobiliarias, entre otros sujetos obligados. Socia fundadora de COMPLIANCE Consultoría y Capacitación S.A.C.