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Curso - Taller de capacitación: Monitoreo de señales de alerta
Acercar al participante a los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.
Inscripción:
FECHA: Miércoles 18 Noviembre 2020
Horarios: 11:00 a.m. - 01:00 p.m.
Lugar: Presencial streaming - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
Sujetos obligados bajo supervisión de la SBS, la SMV, la UIF – Perú, Agentes de aduana y sujetos obligados sin normal sectorial.
FECHAS Y HORARIO:
Tres sesiones de dos horas cada una. La conexión será a través de la plataforma ZOOM.
| PÚBLICO OBJETIVO | FECHAS | HORARIO | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| SBS/SMV | 18, 19 y 20 de noviembre | 11:00 AM - 01:00 PM | 6 horas |
| UIF/AG. ADUANAS/S.O. SIN NORMA SECTORIAL | 9, 10 y 11 de diciembre | 11:00 AM - 01:00 PM | 6 horas |
PRESENCIAL STREAMING
- Comunicación sincrónica, con interacción en tiempo real entre los participantes y el expositor.
- Contenido activo, con elementos pedagógicos de aprendizaje en tiempo real (presentaciones, encuestas, entre otros).
TEMARIO:
Identificación y desarrollo de señales de alerta.
Parametrización de las señales de alerta.
Identificación de los protocolos de comunicación de las señales de alerta.
Análisis de las señales de alerta: falsos positivos.
EXPOSITORA:
Abogada Isabel García Arroyo
Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.