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Curso - Taller de Capacitación: Operaciones Sospechosas: Calificación y Gestión

Descripción

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas.

Inscripción:

  • FECHA: Jueves 14 Septiembre 2017

  • Horarios: 8:30 a.m - 6:00 p.m

  • Lugar: Hotel Radisson Decapolis Miraflores: Av. 28 de julio 151 – Miraflores.

DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, gestores de riesgo, funcionarios de control interno y auditores de empresas supervisadas por la SBS, empresas que operan en el Mercado de Valores, Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF.

OBJETIVO GENERAL:

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas.

TEMARIO:

    • Gestión de señales de alerta.

      • Implementación del Sistema de monitoreo de señales de alerta.
      • Análisis de información para la identificación de señales de alerta.
      • Descarte de falsos positivos.
      • Registro de señales de alerta.
    • Identificación y comunicación de Operaciones Inusuales.

      • Criterios normativos: cuestiones previas.
      • Procedimiento de identificación y mecanismos comunicación de operaciones inusuales.
    • Reporte y Gestión de las Operaciones Sospechosas.

      • Criterios normativos para la calificación de operaciones sospechosas.
      • Gestión de la información vinculada al reporte de operaciones sospechosas.
      • ¿Qué hacer luego del Reporte de Operación Sospechosa?

NUESTRAS EXPOSITORAS:

Magíster Abogada Isabel García Arroyo

Consultora externa y capacitadora en Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero y del mercado de valores. Magister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE. 

CPAML Rosa Borjas Alcántara

Ejecutiva con 20 años de experiencia en las áreas de Cumplimiento Normativo, Prevención y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Tecnología de la Información, en el sector Banca y Finanzas, Mercado de Valores y segmento no financiero. Licenciada en Contabilidad y Finanzas; cuenta con las certificaciones profesionales Anti Money Laundering CP /AML, Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU) y de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS. Consultora asociada a COMPLIANCE.