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Seminario – Taller: Gestión de Riesgo del Lavado de Activos

Descripción

El Seminario - Taller en Gestión de Riesgos del Lavado de Activos elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes: El entendimiento integral y organizado del enfoque basado en riesgo para la prevención del lavado de activos. Conocer y manejar herramientas necesarias para la determinación del perfil de riesgo de sus clientes y la determinación del umbral del Registro de Operaciones. Intercambiar sus experiencias con Oficiales de Cumplimiento de diferentes empresas del medio.

Inscripción:

  • FECHA: Jueves 21 Junio 2012

  • Horarios: 8:45 a.m - 5:30 p.m

  • Lugar: Radisson Decapolis Miraflores: Av. 28 de Julio 151- Miraflores

DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento, funcionarios de control interno y personal adjunto de empresas bancarias, empresas financieras, cajas municipales y rurales de ahorro y crédito, empresas de seguros, corredores de seguros, EDPYME, cooperativas de ahorro y crédito, administradoras de fondos y pensiones, almacenes generales de depósito, empresas de transferencia de fondos, sociedades agentes de bolsa, sociedades administradoras de fondos mutuos, sociedades administradoras de fondos de inversión, agencias de aduana, empresas de compra y venta de vehículos, constructoras e inmobiliarias, casinos, sociedades de lotería y casa de juegos, bingos, tragamonedas, hoteles, agencias de viaje y otras similares.

OBJETIVO GENERAL:

Ofrecer a los participantes herramientas para la implementación del modelo de gestión del riesgo en la prevención del lavado de activos a fin de facilitar la identificación del perfil de riesgo de sus clientes y la determinación del umbral del Registro de Operaciones con el enfoque basado en riesgo.

NUESTRA METODOLOGÍA:

El seminario-taller se desarrollará bajo un enfoque que estimule la participación de los asistentes. La estructura modular propuesta permitirá explorar y entender la aplicación de los procedimientos y mecanismos de la gestión del riesgo de lavado de activos.

CONOCE NUESTRO TEMARIO:

    • Tendencias en la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento de Terrorismo en el Perú y el Mundo

    • Fundamentos de la Administración de Riesgos

      • Estándares internacionales: Caso – Modelo australiano
      • El riesgo del lavado de activos
        • ¿Qué tipo de riesgo representa el lavado de activos?
        • ¿Por qué gestionar el riesgo del lavado de activo?
        • Ventajas y desafíos del enfoque basado en riesgo.
    • Modelo de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos

      • Identificación y segmentación del riesgo cliente, producto, canal de distribución y zona   geográfica.
      • Medición del riesgo: modelo cualitativo – semi cuantitativo.
      • Identificación y determinación de controles.
      • Medición del riesgo residual. 
    • Conocimiento del Mercado y del Cliente desde el Enfoque Basado en Riesgo

      • Determinación del perfil de riesgo del cliente.
      • Determinación del perfil de riesgo del mercado.
      • Elaboración de matrices de riesgo.
      • Determinación de umbrales del Registro de Operaciones.

NUESTRA EXPOSITORA:

Magister Isabel García Arroyo

Consultora externa y capacitadora en prevención del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero, mercado de valores e inmobiliarias. Socia fundadora de COMPLIANCE Consultoría y Capacitación S.A.C.