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Seminario - Taller: Los Retos de la Implementación del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos
El Seminario – taller Implementación del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y le otorgará herramientas para su mejor implementación en las empresas en las que labora. Es una ventaja adicional la oportunidad de participar en un seminario-taller en compañía de operadores del Sistema de diferentes empresas del medio.
Inscripción:
FECHA: Jueves 29 Noviembre 2012
Horarios: 8:45 a.m - 5:30 p.m
Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro
DIRIGIDO A:
Oficiales de Cumplimiento y personal adjunto, funcionarios de control interno y personal adjunto de empresas bancarias y financieras, empresas que operan en el mercado de valores, agencias de aduana, notarios públicos, empresas de compra y venta de vehículos, constructoras e inmobiliarias, casinos y tragamonedas, sociedades de lotería y casas de juegos, bingos, hoteles, agencias de viaje, casas de cambios, empresas de comercio de joyas, piedras preciosas y antigüedades y otras similares.
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer a los participantes conocimiento y casuística aplicables a su quehacer diario como operadores del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.
NUESTRA METODOLOGÍA:
El seminario-taller se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico que estimule la participación activa y constante de los participantes. La estructura propuesta permitirá explorar y entender la aplicación de las normas, políticas, procedimientos y mecanismos del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el contexto de la realidad peruana.
TEMARIO:
El lavado de activos y el crimen organizado: delitos precedentes y tipologías.
Empresas y negocios sensibles al lavado de activos.
El Oficial de Cumplimiento: funciones y atribuciones.
Documentos, normas y mecanismos para la prevención del lavado de activos.
El conocimiento del mercado: ¿cómo y por qué?
El conocimiento del cliente: Regímenes, registro de la información y clientes sensibles.
Obligaciones derivadas del conocimiento del personal.
El Registro de Operaciones: forma, contenido y finalidad.
NUESTRA EXPOSITORA:
Mg. Abogada Isabel García Arroyo
Consultora externa y capacitadora en prevención del lavado de activos para empresas del sistema financiero, empresas que operan en el mercado de valores y empresas inmobiliarias. Socia fundadora de COMPLIANCE Consultoría y Capacitación S.A.C.