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Identificación y evaluación del Riesgo del LA/FT

Nuestros servicios parten del análisis detallado de los procedimientos y mecanismos de la Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Permite una adecuada gestión de los riesgos derivados de la exposición al LA/FT mediante la identificación, evaluación, mitigación, control y monitoreo de aquellos factores de riesgo del LA/FT asociados a las operaciones de su empresa.
Nuestras áreas de enfoque incluyen:

  • Evaluación del riesgo inherente.
  • Evaluación del riesgo residual.
  • Identificación y segmentación del riesgo del cliente, producto, canal de distribución y zona geográfica.
  • Determinación del perfil de riesgo del cliente.
  • Determinación del perfil de riesgo del mercado.
  • Elaboración de matrices de riesgo del LA/FT.
  • Determinación de umbrales para el Registro de Operaciones.
  • Identificación y determinación de controles internos.