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Servicios de Calidad

Seminarios, Talleres y Capacitaciones in house para la Prevención de LA/FT

Entrenamientos in house personalizados. Nuestras capacitaciones personalizadas priorizan las necesidades específicas de entrenamiento del personal, directivos y gerencias de las áreas de prevención del LA/FT en el desempeño de sus funciones respecto del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

Nuestros seminarios y talleres se realizan en tres niveles:

  • Básico: El objetivo es inducir al personal en relación a la importancia de la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la aplicación de las normas para la PLAFT.
  • Intermedio: El objetivo es que el personal comprenda y aplique de manera  eficiente las normas del Sistema para la PLAFT.
  • Especializado: El objetivo es reforzar los conocimientos necesarios para la ejecución eficiente del Sistema para la PLAFT, profundizando en aspectos específicos, de acuerdo a la necesidad del cliente.