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NOSOTROS

Somos una empresa especializada en brindar asesoría y capacitación al sector público y privado en temas de Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Cumplimiento Normativo y afines.

Desde hace once años, guiamos y protegemos los negocios de nuestros clientes a través de nuestra marca, COMPLIANCE Consultoría y Capacitación, mediante un trabajo personalizado y a la vanguardia de las tendencias normativas en la implementación, gestión y monitoreo de los Sistemas de Prevención de Riesgos en LAFT, Cumplimiento Normativo y delitos de cohecho transnacional.

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