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Curso de Capacitación: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema de PLAFT – Res. SBS N° 2660-2015
Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de la aplicación de las mejores prácticas en la implementación del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.
Inscripción:
FECHA: Miércoles 07 Diciembre 2016
Horarios: 8:30 a.m - 2:00 p.m
Lugar: Hotel Radisson Decapolis Miraflores: Av. 28 de julio 151 – Miraflores.
DIRIGIDO A:
Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, gestores de riesgo, funcionarios de control interno y auditores de empresas supervisadas por la SBS.
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de la aplicación de las mejores prácticas en la implementación del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.
NUESTRA METODOLOGÍA:
La estructura propuesta permitirá explorar y entender la aplicación de las políticas, procedimientos y mecanismos de funcionamiento del Sistema para la PLAFT.
TEMARIO:
Procedimientos y mecanismos para el tratamiento de Conocimiento del Cliente.
Conocimiento del Colaborador e identificación de áreas de mayor exposición al riesgo.
Conocimiento del Proveedor e identificación de proveedores estratégicos.
Tratamiento para el registro de operaciones (RO).
- Tratamiento y monitoreo de Señales de Alerta.
- Identificación de Operaciones Inusuales.
- Calificación de Operaciones Sospechosas.
Procedimientos y mecanismos para la identificación de operaciones sospechosas:
Criterios para la elaboración del informe anual del Oficial de Cumplimiento.
NUESTRA EXPOSITORA:
Magister Isabel García Arroyo
Consultora externa y capacitadora en Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero y del mercado de valores. Magister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.