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Curso de Capacitación: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema de PLAFT
Los participantes podrán entender y aplicar conceptos y herramientas para la prevención, detección y seguimiento de operaciones que podrían estar relacionadas con el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo, evitando los riesgos empresariales que estas podrían representar para su organización.
Evitar las sanciones y/o multas por no cumplir con la obligación normativa de capacitarse como sujetos obligados.
Inscripción:
FECHA: Miércoles 30 Noviembre 2016
Horarios: 8:30 a.m - 2:00 p.m
Lugar: Hotel Radisson Decapolis Miraflores: Av. 28 de julio 151 – Miraflores.
DIRIGIDO A:
Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios de control interno y auditores de constructoras e inmobiliarias, personas naturales y jurídicas que se dediquen a la compraventa de vehículos, la compraventa de divisas, el comercio de antigüedades, monedas y sellos postales, el comercio de joyas, metales y piedras preciosas, el comercio de objetos de arte, comercialización o alquiler de maquinarias y equipos, receptores de donaciones, agencias de viajes y turismo, hoteles, restaurantes, empresas mineras, sociedades de loterías, servicio de correo y courier, laboratorios y empresas que producen, transportan y/o comercializan insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos y/o que puedan ser utilizados en la minería ilegal; fabricación y/o la comercialización de materiales explosivos, compraventa o importaciones de armas, bingos, casa de juego, hipódromos, compra y venta de aeronaves y, compraventa de embarcaciones.
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de la aplicación de las mejores prácticas en la implementación del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.
NUESTRA METODOLOGÍA
La estructura propuesta permitirá explorar y entender la aplicación de las políticas, procedimientos y mecanismos de funcionamiento del Sistema para la PLAFT.
TEMARIO:
Procedimientos y mecanismos para el tratamiento de Conocimiento del Cliente.
Conocimiento del Colaborador e identificación de áreas de mayor exposición al riesgo.
Conocimiento del Proveedor e identificación de proveedores estratégicos.
Tratamiento para el registro de operaciones (RO).
- Tratamiento y monitoreo de Señales de Alerta.
- Identificación de Operaciones Inusuales.
- Calificación de Operaciones Sospechosas.
Procedimientos y mecanismos para la identificación de operaciones sospechosas:
Criterios para la elaboración del informe anual del Oficial de Cumplimiento.
NUESTRA EXPOSITORA:
CPAML Rosa Borjas Alcántara
Ejecutiva con 20 años de experiencia en las áreas de Cumplimiento Normativo, Prevención y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Tecnología de la Información, en el sector Banca y Finanzas, Mercado de Valores y segmento no financiero. Licenciada en Contabilidad y Finanzas; cuenta con las certificaciones profesionales Anti Money Laundering CP /AML, Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU) y de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS. Consultora asociada a COMPLIANCE.