Conforme al art. 3 de la Ley N°29038, se encuentran obligadas a informar a la UIF Perú las siguientes personas naturales y jurídicas:

• Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros y demás comprendidas en los artículos 16 y 17 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N°26702.
• Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y/o débito.
• Las cooperativas de ahorro y crédito.
• Los fiduciarios o administradores de bienes, empresas y consorcios.
• Las sociedades agentes de bolsa, sociedades agentes de productos, y sociedades intermediarias de valores.
• Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
• Los corredores de seguros.
• La Bolsa de Valores, otros mecanismos centralizados de negociación e instituciones de compensación y liquidación de valores.
• La Bolsa de Productos.
• Las empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves.
• Las empresas o personas naturales dedicadas a la actividad de la construcción e inmobiliarias.
• Los casinos, sociedades de lotería y casas de juegos, incluyendo bingos, tragamonedas, hipódromos y sus agencias, y otras similares.
• Los almacenes generales de depósito.
• Las agencias de aduana.
• Las empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta de divisas.
• Las empresas o personas naturales dedicadas al servicio de correo o courrier.
• Las empresas o personas naturales dedicadas al comercio de antigüedades.
• Las empresas o personas naturales dedicadas al comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
• Las empresas o personas naturales dedicadas a los préstamos y empeño.
• Las agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes.
• Los Notarios Públicos.
• Los Martilleros Públicos.
• Las personas jurídicas o naturales que reciban donaciones o aportes de terceros.
• Los despachadores de operaciones de importación y exportación.
• Los servicios de cajas de seguridad y consignaciones que serán abiertas con autorización de su titular o por mandato judicial.
• Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
• Las empresas o personas naturales dedicadas a la compraventa o importaciones de armas.
• Las empresas o personas naturales dedicadas a la fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
• Gestores de intereses en la administración pública, según Ley N°28024.
• Empresas mineras.
• Organizaciones y funciones públicas receptoras de fondos que no provengan del erario nacional.