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04 Jul 2022
19:00 - 22:00

Taller: Identificación y Evaluación de los Riesgos que gestiona el Compliance, Ley N° 30424: Construcción de Matrices de Riesgo.

Desarrollar criterios para la identificación y evaluación de riesgos legales penales.

27 Jun 2022
19:00 - 22:00

Curso especializado: Implementación del SPLAFT y debida diligencia.

Desarrollar criterios teóricos necesarios para la adecuada implementación del SPLAFT.

06 Jun 2022
19:00 - 22:00

Taller de capacitación especializado: Identificación y Evaluación de Riesgos de LA/FT

Desarrollar criterios teórico - prácticos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.

30 May 2022
19:00 - 22:00

Taller de capacitación especializado: Monitoreo de Señales de alerta.

Desarrollar criterios teórico - prácticos que permitan la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.

06 Dic 2021
19:00 - 22:00

Curso - Taller de capacitación: Identificación y evaluación del riesgo de LA/FT

Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado

08 Nov 2021
19:00 - 22:00

Curso - Taller de capacitación: Monitoreo Automatizado de Señales de Alerta. Módulo II

Entrenar al participante sobre criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo automatizado.

25 Oct 2021
19:00 - 22:00

Curso - Taller de capacitación: Monitoreo Manual de Señales de Alerta. Módulo I

Entrenar al participante respecto de los criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo manual de señales de alerta.

11 Oct 2021
19:00 - 22:00

Curso - Taller de Capacitación: Identificación y evaluación de los riesgos – Ley 30424

Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos.

16 Jun 2021
19:00 - 22:00

Curso - Taller de capacitación: Identificación y evaluación del riesgo de LA/FT

Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado.