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06 Dic 2021
19:00 - 22:00

Curso - Taller de capacitación: Identificación y evaluación del riesgo de LA/FT

Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado

22 Nov 2021
19:00 - 22:00

Curso - Taller de capacitación: Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores.

Acercar al participante a buenas prácticas para la adecuada gestión de la debida diligencia aplicable a clientes y proveedores.

08 Nov 2021
19:00 - 22:00

Curso - Taller de capacitación: Monitoreo Automatizado de Señales de Alerta. Módulo II

Entrenar al participante sobre criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo automatizado.

25 Oct 2021
19:00 - 22:00

Curso - Taller de capacitación: Monitoreo Manual de Señales de Alerta. Módulo I

Entrenar al participante respecto de los criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo manual de señales de alerta.

11 Oct 2021
19:00 - 22:00

Curso - Taller de Capacitación: Identificación y evaluación de los riesgos – Ley 30424

Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos.

16 Jun 2021
19:00 - 22:00

Curso - Taller de capacitación: Identificación y evaluación del riesgo de LA/FT

Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado.

08 Jun 2021
19:00 - 22:00

Curso - Taller de capacitación: Debida diligencia en el conocimiento del cliente y gestión de señales de alerta en las actividades de construcción e inmobiliaria

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para la aplicación de la debida diligencia.

02 Jun 2021
20:00 - 22:00

Curso de capacitación: Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores.

Acercar al participante a buenas prácticas para la adecuada gestión de la debida diligencia aplicable a clientes y proveedores.

19 May 2021
19:00 - 22:00

Curso - Taller de capacitación: Monitoreo Automatizado de Señales de Alerta. Módulo II

Entrenar al participante respecto a criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo automatizado de señales de alerta.