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Infórmate de nuestros Últimos Eventos

24 Nov 2022
19:00 - 21:00

Curso: Diseño e implementación del Sistema de Prevención de LA/FT

Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del SPLAFT.

08 Nov 2022
19:00 - 21:00

Curso - Taller: Monitoreo de Señales de Alerta

Desarrollar criterios teórico - prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales a las necesidades especificas de cada sujeto obligado.

20 Oct 2022
19:00 - 21:00

Curso - Taller: Evaluación de Riesgos de LA/FT: Construcción de Matríces

Desarrollar criterios teórico - prácticos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.

04 Oct 2022
19:00 - 21:00

Curso: Debida diligencia y perfil de los clientes, proveedores y contrapartes

Desarrollar criterios teóricos indispensables para la adecuada implementación de procedimientos de debida diligencia.

04 Jul 2022
19:00 - 22:00

Taller: Identificación y Evaluación de los Riesgos que gestiona el Compliance, Ley N° 30424: Construcción de Matrices de Riesgo.

Desarrollar criterios para la identificación y evaluación de riesgos legales penales.

27 Jun 2022
19:00 - 22:00

Curso especializado: Implementación del SPLAFT y debida diligencia.

Desarrollar criterios teóricos necesarios para la adecuada implementación del SPLAFT.

06 Jun 2022
19:00 - 22:00

Taller de capacitación especializado: Identificación y Evaluación de Riesgos de LA/FT

Desarrollar criterios teórico - prácticos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.

30 May 2022
19:00 - 22:00

Taller de capacitación especializado: Monitoreo de Señales de alerta.

Desarrollar criterios teórico - prácticos que permitan la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.

06 Dic 2021
19:00 - 22:00

Curso - Taller de capacitación: Identificación y evaluación del riesgo de LA/FT

Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado