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Curso: Debida diligencia y perfil de los clientes, proveedores y contrapartes
Desarrollar criterios teóricos indispensables para la adecuada implementación de procedimientos de debida diligencia.
Taller: Identificación y Evaluación de los Riesgos que gestiona el Compliance, Ley N° 30424: Construcción de Matrices de Riesgo.
Desarrollar criterios para la identificación y evaluación de riesgos legales penales.
Curso especializado: Implementación del SPLAFT y debida diligencia.
Desarrollar criterios teóricos necesarios para la adecuada implementación del SPLAFT.
Taller de capacitación especializado: Identificación y Evaluación de Riesgos de LA/FT
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.
Taller de capacitación especializado: Monitoreo de Señales de alerta.
Desarrollar criterios teórico - prácticos que permitan la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.
Curso - Taller de capacitación: Identificación y evaluación del riesgo de LA/FT
Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado
Curso - Taller de capacitación: Monitoreo Automatizado de Señales de Alerta. Módulo II
Entrenar al participante sobre criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo automatizado.
Curso - Taller de capacitación: Monitoreo Manual de Señales de Alerta. Módulo I
Entrenar al participante respecto de los criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo manual de señales de alerta.
Curso - Taller de Capacitación: Identificación y evaluación de los riesgos – Ley 30424
Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos.