Compliance Perú Cuenta de Clientes
Ingrese su ID y su contraseña para acceder.
Infórmate de nuestros Últimos Eventos
Taller de capacitación especializado: Identificación y Evaluación de Riesgos de LA/FT
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.
Taller de capacitación especializado: Monitoreo de Señales de alerta.
Desarrollar criterios teórico - prácticos que permitan la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.
Curso - Taller de capacitación: Identificación y evaluación del riesgo de LA/FT
Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado
Curso - Taller de capacitación: Monitoreo Automatizado de Señales de Alerta. Módulo II
Entrenar al participante sobre criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo automatizado.
Curso - Taller de capacitación: Monitoreo Manual de Señales de Alerta. Módulo I
Entrenar al participante respecto de los criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo manual de señales de alerta.
Curso - Taller de Capacitación: Identificación y evaluación de los riesgos – Ley 30424
Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos.
Curso - Taller de capacitación: Identificación y evaluación del riesgo de LA/FT
Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado.
Curso - Taller de capacitación: Debida diligencia en el conocimiento del cliente y gestión de señales de alerta en las actividades de construcción e inmobiliaria
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para la aplicación de la debida diligencia.
Curso de capacitación: Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores.
Acercar al participante a buenas prácticas para la adecuada gestión de la debida diligencia aplicable a clientes y proveedores.