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Curso taller de capacitación: Evaluación de riesgos de LA/FT: Construcción de matrices.
Desarrollar criterios teórico - prácticos mínimos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.
Curso de capacitación: SPLAFT - impacto de las modificaciones a la Norma PLAFT - Res. SBS N° 789-2018, aplicable a los supervisados por la UIF-Perú.
Desarrollar las nociones básicas sobre la finalidad y la operativa del SPLAFT en atención a las modificaciones introducidas por la Res. SBS N° 2351-2023.
Curso Taller de Capacitación: Análisis de Operaciones Inusuales y Sospechosas
Desarrollar y analizar criterios teórico - prácticos para la identificación y calificación de operaciones inusuales y operaciones sospechosas.
Curso Taller de Capacitación: Monitoreo de Señales de Alerta
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.
Curso Taller de Capacitación: Evaluación de Riesgos LA/FT y Construcción de Matrices
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.
Curso de Capacitación: Implementación del SPLAFT
Desarrollar nociones básicas sobre la finalidad y la operatividad del SPLAFT.
Curso: Diseño e implementación del Sistema de Prevención de LA/FT
Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del SPLAFT.
Curso - Taller: Monitoreo de Señales de Alerta
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales a las necesidades especificas de cada sujeto obligado.
Curso - Taller: Evaluación de Riesgos de LA/FT: Construcción de Matríces
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.