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Curso Taller de Capacitación: Monitoreo de Señales de Alerta
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.
Curso Taller de Capacitación: Evaluación de Riesgos LA/FT y Construcción de Matrices
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.
Curso de Capacitación: Implementación del SPLAFT
Desarrollar nociones básicas sobre la finalidad y la operatividad del SPLAFT.
Curso: Diseño e implementación del Sistema de Prevención de LA/FT
Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del SPLAFT.
Curso - Taller: Monitoreo de Señales de Alerta
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales a las necesidades especificas de cada sujeto obligado.
Curso - Taller: Evaluación de Riesgos de LA/FT: Construcción de Matríces
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.
Curso: Debida diligencia y perfil de los clientes, proveedores y contrapartes
Desarrollar criterios teóricos indispensables para la adecuada implementación de procedimientos de debida diligencia.
Taller: Identificación y Evaluación de los Riesgos que gestiona el Compliance, Ley N° 30424: Construcción de Matrices de Riesgo.
Desarrollar criterios para la identificación y evaluación de riesgos legales penales.
Curso especializado: Implementación del SPLAFT y debida diligencia.
Desarrollar criterios teóricos necesarios para la adecuada implementación del SPLAFT.