Compliance Perú Cuenta de Clientes
Ingrese su ID y su contraseña para acceder.
Infórmate de nuestros Últimos Eventos
Curso - Taller de capacitación: Monitoreo de señales de alerta
Acercar al participante a los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.
Curso de capacitación: Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores. La articulación de las normas del MINEM, Aduanas y UIF-Perú.
Acercar al participante a buenas prácticas para la adecuada gestión de la debida diligencia aplicable a clientes y proveedores desde una visión integral de normas sectoriales que regulan la actividad minera del oro.
Curso de capacitación: Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores.
Acercar al participante a buenas prácticas para la adecuada gestión de la debida diligencia aplicable a clientes y proveedores.
Curso - Taller de capacitación: Identificación y evaluación del riesgo de LA/FT
Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado.
Curso - Taller de capacitación: Monitoreo de Señales de Alerta y la nueva normalidad
Presentar al participante los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.
Curso de Capacitación: Fundamentos de buenas prácticas en la prevención del LA/FT
Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
Curso - Taller de Capacitación: Identificación y evaluación de los riesgos que gestiona el Compliance – Ley Nº 30424: Construcción de Matrices de Riesgo
Identificar y evaluar los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa en el marco de la Ley Nº 30424, a partir de la construcción de matrices de riesgo...
Curso de Capacitación: Minería de Datos (Data Analytics) aplicada a la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos
Examinar y comparar las ventajas de identificar el comportamiento de los clientes mediante el esquema de análisis de datos, a fin de gestionar y minimizar los riesgos de lavado de activos.
Curso de Capacitación: Compliance - Ley Nº 30424: Por qué implementarlo en su empresa o por qué no. Un enfoque desde la perspectiva del riesgo
Identificar y comprender, desde la perspectiva de la evaluación de riesgos, la importancia de la implementación de un Modelo de Prevención...