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Curso de Capacitación (SMV): Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevenciòn del LA/FT
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales para las buenas prácticas en la implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT
Curso de Capacitación (SBS): Buenas Prácticas para la Implementación y Gestión de los Riesgos del LA/FT
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LA/FT
Curso - Taller de Capacitación: Operaciones Sospechosas: Calificación y Gestión
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas...
Curso - Taller de Capacitación: Operaciones Sospechosas: Calificación y Gestión
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas...
Curso - Taller: Gestión del Enfoque Basado en Riesgo para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas necesarias para la implementación...
Curso de Capacitación (SMV): Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos de LAFT
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la...
Buenas Prácticas para la Implementación del Reglamento de Gestión Integral de Riesgos y Gestión del Riesgo Operacional
El curso tiene por finalidad otorgar al participante una visión integral sobre las implicancias de la implementación de las nuevas disposiciones emitidas por la...
Curso de Capacitación (SBS): Implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LAFT
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para...
Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LAFT para Corredores de Seguros
El curso tiene por finalidad orientar a los Corredores de Seguros respecto de los aspectos conceptuales y las buenas prácticas para la implementación...