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Curso de Capacitación: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT de los sujetos obligados supervisados por la UIF
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación de la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo...
Curso - Taller: Identificación y evaluación de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Brindar a los participantes las herramientas teórico-prácticas a fin de que puedan identificar y evaluar los riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestos sus empresas e implementar los controles idóneos para gestionar dichos riesgos...
Curso – Taller: Gestión y calificación de operaciones sospechosas
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas.
Curso – Taller: Conocimiento del mercado y gestión de los riesgos de clientes, proveedores y contrapartes
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas para el adecuado conocimiento del mercado y la gestión de los riesgos vinculados a clientes, proveedores y contrapartes.
Curso de Capacitación: Implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT de los sujetos obligados supervisados por la UIF-PERÚ
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación de la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Curso de Capacitación (SMV): Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevenciòn del LA/FT
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales para las buenas prácticas en la implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT
Curso de Capacitación (SBS): Buenas Prácticas para la Implementación y Gestión de los Riesgos del LA/FT
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LA/FT
Curso - Taller de Capacitación: Operaciones Sospechosas: Calificación y Gestión
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas...
Curso - Taller de Capacitación: Operaciones Sospechosas: Calificación y Gestión
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas...