Compliance Perú Cuenta de Clientes
Ingrese su ID y su contraseña para acceder.
Infórmate de nuestros Últimos Eventos
Curso – Taller: Conocimiento del mercado y gestión de los riesgos de clientes, proveedores y contrapartes
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas para el adecuado conocimiento del mercado y la gestión de los riesgos vinculados a clientes, proveedores y contrapartes.
Curso de Capacitación: Implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT de los sujetos obligados supervisados por la UIF-PERÚ
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación de la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Curso de Capacitación (SMV): Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevenciòn del LA/FT
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales para las buenas prácticas en la implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT
Curso de Capacitación (SBS): Buenas Prácticas para la Implementación y Gestión de los Riesgos del LA/FT
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LA/FT
Curso - Taller de Capacitación: Operaciones Sospechosas: Calificación y Gestión
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas...
Curso - Taller de Capacitación: Operaciones Sospechosas: Calificación y Gestión
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas...
Curso - Taller: Gestión del Enfoque Basado en Riesgo para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas necesarias para la implementación...
Curso de Capacitación (SMV): Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos de LAFT
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la...
Buenas Prácticas para la Implementación del Reglamento de Gestión Integral de Riesgos y Gestión del Riesgo Operacional
El curso tiene por finalidad otorgar al participante una visión integral sobre las implicancias de la implementación de las nuevas disposiciones emitidas por la...