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Identificar y comprender, desde la perspectiva de la evaluación de riesgos, la importancia de la implementación de un Modelo de Prevención de Delitos desde la perspectiva de la Ley que Amplía la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas,
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas...
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación de la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo...
Brindar a los participantes las herramientas teórico-prácticas a fin de que puedan identificar y evaluar los riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestos sus empresas e implementar los controles idóneos para gestionar dichos riesgos...
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas.
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas para el adecuado conocimiento del mercado y la gestión de los riesgos vinculados a clientes, proveedores y contrapartes.
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación de la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales para las buenas prácticas en la implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LA/FT