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Curso de Capacitación: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema de PLAFT – Res. SBS N° 2660-2015
Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de la aplicación de las mejores prácticas en la implementación del Sistema...
Curso de Capacitación: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema de PLAFT
Los participantes podrán entender y aplicar conceptos y herramientas para la prevención, detección y seguimiento de operaciones que podrían estar relacionadas con el...
Seminario – Taller: Buenas Prácticas para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos (SMV)
Determinar las mejores prácticas que deberían observar las empresas del sector supervisado por la SMV respecto de la implementación de las disposiciones del Reglamento de Gestión...
Seminario – Taller: Buenas Prácticas para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos (SBS)
Determinar las mejores prácticas que deberían observar las empresas del sector supervisado por la SBS respecto de la implementación de las disposiciones del Reglamento de Gestión...
Ciclo de Capacitación - Módulo 3: Análisis de alertas de operaciones inusuales y de operaciones sospechosas desde el EBR
Orientar y asesorar a los sujetos obligados en la implementación de las disposiciones del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos...
Ciclo de Capacitación - Módulo 2: Calificación de riesgo del cliente, colaborador, proveedor y contraparte. Conocimiento del mercado.
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Ciclo de Capacitación - Módulo 1: Implementación de una metodología para la identificación y evaluación del riesgo del LA
Orientar y asesorar a los sujetos obligados en la implementación de las disposiciones del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos...
Seminario - Taller: Perfil de riesgo del cliente, colaboradores, proveedores – contrapartes y conocimiento del mercado
El Seminario – Taller atiende el requerimiento establecido en el Artículo 40°.- Capacitaciones del oficial de cumplimiento: “El oficial de...
Curso de Capacitación Especializado: Implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT para Corredores de Seguros
Atender el requerimiento normativo establecido en el “Título IV: Corredores de Seguros” de la Resolución SBS Nº 2660-2015. La estructura modular...