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Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LAFT para Corredores de Seguros
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Curso de Capacitación: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema de PLAFT – Res. SBS N° 2660-2015
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Curso de Capacitación: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema de PLAFT
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Seminario – Taller: Buenas Prácticas para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos (SMV)
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Ciclo de Capacitación - Módulo 3: Análisis de alertas de operaciones inusuales y de operaciones sospechosas desde el EBR
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Ciclo de Capacitación - Módulo 2: Calificación de riesgo del cliente, colaborador, proveedor y contraparte. Conocimiento del mercado.
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Ciclo de Capacitación - Módulo 1: Implementación de una metodología para la identificación y evaluación del riesgo del LA
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