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Curso - Taller: Gestión del Enfoque Basado en Riesgo para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas necesarias para la implementación...
Curso de Capacitación (SMV): Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos de LAFT
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la...
Buenas Prácticas para la Implementación del Reglamento de Gestión Integral de Riesgos y Gestión del Riesgo Operacional
El curso tiene por finalidad otorgar al participante una visión integral sobre las implicancias de la implementación de las nuevas disposiciones emitidas por la...
Curso de Capacitación (SBS): Implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LAFT
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para...
Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LAFT para Corredores de Seguros
El curso tiene por finalidad orientar a los Corredores de Seguros respecto de los aspectos conceptuales y las buenas prácticas para la implementación...
Curso de Capacitación: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema de PLAFT – Res. SBS N° 2660-2015
Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de la aplicación de las mejores prácticas en la implementación del Sistema...
Curso de Capacitación: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema de PLAFT
Los participantes podrán entender y aplicar conceptos y herramientas para la prevención, detección y seguimiento de operaciones que podrían estar relacionadas con el...
Seminario – Taller: Buenas Prácticas para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos (SMV)
Determinar las mejores prácticas que deberían observar las empresas del sector supervisado por la SMV respecto de la implementación de las disposiciones del Reglamento de Gestión...
Seminario – Taller: Buenas Prácticas para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos (SBS)
Determinar las mejores prácticas que deberían observar las empresas del sector supervisado por la SBS respecto de la implementación de las disposiciones del Reglamento de Gestión...