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Curso - Taller de capacitación: Monitoreo Automatizado de Señales de Alerta. Módulo II
Entrenar al participante respecto a criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo automatizado de señales de alerta.
Curso - Taller de capacitación: Monitoreo Manual de Señales de Alerta. Módulo I
Entrenar al participante respecto de los criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo manual de señales de alerta.
Curso de Capacitación: Fundamentos de buenas prácticas en la prevención del LA/FT
Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad operativa del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
Curso - Taller: Identificación y evaluación de los riesgos que gestiona el Compliance - Ley 30424: construcción de matrices
Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa en el marco de la Ley Nº 30424, a partir de la construcción de matrices de riesgo, a fin d
Curso de capacitación: Implementación del SPLAFT y buenas prácticas corporativas.
Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
Curso - Taller de capacitación: Identificación y evaluación de los riesgos que gestiona el Compliance, Ley N° 30424: Construcción de matrices de riesgo.
Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa en el marco de la Ley Nº 30424
Curso - Taller de capacitación: Monitoreo de señales de alerta
Acercar al participante a los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.
Curso de capacitación: Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores. La articulación de las normas del MINEM, Aduanas y UIF-Perú.
Acercar al participante a buenas prácticas para la adecuada gestión de la debida diligencia aplicable a clientes y proveedores desde una visión integral de normas sectoriales que regulan la actividad minera del oro.
Curso de capacitación: Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores.
Acercar al participante a buenas prácticas para la adecuada gestión de la debida diligencia aplicable a clientes y proveedores.