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Curso de capacitación: Implementación del SPLAFT y buenas prácticas corporativas.
Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
Inscripción:
FECHA: Miércoles 02 Diciembre 2020
Horarios: 11:00 a.m. - 01:00 p.m.
Lugar: Presencial streaming - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
Sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agentes de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.
FECHAS Y HORARIO:
Dos sesiones de dos horas cada una. La conexión será a través de la plataforma ZOOM.
| PÚBLICO OBJETIVO | FECHAS | HORARIO | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| General | 2 y 3 de diciembre | 11:00 AM - 01:00 PM | 4 horas |
PRESENCIAL STREAMING
- Comunicación sincrónica, con interacción en tiempo real entre los participantes y el expositor.
- Contenido activo, con elementos pedagógicos de aprendizaje en tiempo real (presentaciones, encuestas, entre otros).
TEMARIO:
Análisis del contexto nacional e internacional.
El SPLAFT y el COMPLIANCE. Diferencias y similitudes.
Que previene el SPLAFT: los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, nociones básicas.
La UIF-Perú: Roles y facultades.
Sujetos obligados: ¿Quiénes y por qué?
El Oficial de Cumplimiento: Funciones y responsabilidades.
El SPLAFT: Prevención y gestión de riesgos.
Operaciones sospechosas.
EXPOSITORA:
Abogada Isabel García Arroyo
Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.