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Curso – Taller: Monitoreo de Señales de Alerta
Presentar al participante los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.
Curso de Capacitación: Fundamentos de Buenas Prácticas en la Prevención de LA/FT
Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la PLAFT
Curso de Capacitación: Minería de Datos aplicada a la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos
Examinar y comparar las ventajas de analizar el comportamiento de los clientes mediante el esquema de Minería de Datos...
Curso de Capacitación: Compliance - Ley N° 30424: Por qué implementarlo en su empresa o por qué no
Identificar y comprender, desde la perspectiva de la evaluación de riesgos, la importancia de la implementación de un Modelo de Prevención...
Curso – Taller: Monitoreo de Señales de Alerta
Presentar al participante los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.
Curso – Taller: Identificación y Evaluación de los Riesgos de LAFT
Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado.
Curso de Capacitación: Fundamentos de Prevención de Lavado de Activos
Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
Curso de Capacitación: Compliance - Ley N° 30424: Por qué implementarlo en su empresa o por qué no
Identificar y comprender, desde la perspectiva de la evaluación de riesgos, la importancia de la implementación de un Modelo de Prevención de Delitos desde la perspectiva de la Ley que Amplía la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas,
Curso - Taller de Capacitación: Monitoreo de Señales de Alerta, Identificación de Operaciones Inusuales, Gestión y Calificación de Operaciones Sospechosas
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas...