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Curso – Taller: Identificación y Evaluación de los Riesgos de LAFT
Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado.
Curso de Capacitación: Fundamentos de Prevención de Lavado de Activos
Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
Curso de Capacitación: Compliance - Ley N° 30424: Por qué implementarlo en su empresa o por qué no
Identificar y comprender, desde la perspectiva de la evaluación de riesgos, la importancia de la implementación de un Modelo de Prevención de Delitos desde la perspectiva de la Ley que Amplía la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas,
Curso - Taller de Capacitación: Monitoreo de Señales de Alerta, Identificación de Operaciones Inusuales, Gestión y Calificación de Operaciones Sospechosas
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas...
Curso de Capacitación: Buenas Prácticas para la Implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT de los sujetos obligados supervisados por la UIF
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación de la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo...
Curso - Taller: Identificación y evaluación de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Brindar a los participantes las herramientas teórico-prácticas a fin de que puedan identificar y evaluar los riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestos sus empresas e implementar los controles idóneos para gestionar dichos riesgos...
Curso – Taller: Gestión y calificación de operaciones sospechosas
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas.
Curso – Taller: Conocimiento del mercado y gestión de los riesgos de clientes, proveedores y contrapartes
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas para el adecuado conocimiento del mercado y la gestión de los riesgos vinculados a clientes, proveedores y contrapartes.
Curso de Capacitación: Implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT de los sujetos obligados supervisados por la UIF-PERÚ
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación de la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo