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Curso de Capacitación: Compliance - Ley Nº 30424: Por qué implementarlo en su empresa o por qué no. Un enfoque desde la perspectiva del riesgo
Identificar y comprender, desde la perspectiva de la evaluación de riesgos, la importancia de la implementación de un Modelo de Prevención en aplicación de lo dispuesto por la Ley que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, Ley Nº 30424 y sus modificatorias.
Inscripción:
FECHA: Miércoles 10 Junio 2020
Horarios: 11:00 a.m. - 01:00 p.m.
Lugar: Modalidad virtual - 2 sesiones
DIRIGIDO A:
Dirigido a directores, gerentes, oficiales de cumplimiento, encargados de prevención y auditores de empresas expuestas a riesgos asociados a los delitos de corrupción, tráfico de influencias, colusión, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
OBJETIVO:
Identificar y comprender, desde la perspectiva de la evaluación de riesgos, la importancia de la implementación de un Modelo de Prevención en aplicación de lo dispuesto por la Ley que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, Ley Nº 30424 y sus modificatorias.
MODALIDAD VIRTUAL
Dos sesiones de dos horas cada una. La conexión será a través de la plataforma ZOOM.
- Sesión 1: Miércoles 10 de junio
- Sesión 2: Jueves 11 de junio
TEMARIO
- Compliance, Modelo de Prevención, Programas de Cumplimiento: ¿De qué estamos hablando? Análisis del contexto.
- Responsabilidad de la persona jurídica. ¿Qué previene el Modelo de Prevención descrito en la Ley N° 30424?
- La implementación del Modelo de Prevención. ¿Cómo y cuándo?
PRIMERA SESIÓN
- ¿A qué riesgos está expuesta su empresa? Evaluación y análisis.
- Controles de prevención, detección o corrección.
SEGUNDA SESIÓN
EXPOSITORA:
Abogada Isabel García Arroyo
Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.