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Curso de Capacitación: Minería de Datos aplicada a la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos
Examinar y comparar las ventajas de analizar el comportamiento de los clientes mediante el esquema de Minería de Datos a fin de gestionar y minimizar los riesgos de lavado de activos.
Inscripción:
FECHA: Jueves 26 Septiembre 2019
Horarios: 8:30 a.m. - 2:00 p.m.
Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro
DIRIGIDO A:
Sujetos obligados supervisados por la SBS: Empresas Bancarias, Financieras, Cajas Municipales y Rurales de Ahorro y Crédito, EDPYMEs, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Administradoras de Fondos y Pensiones, Compañías de Arrendamiento Financiero, Almacenes Generales de Depósito, Compañías de Transferencia de Fondos, Compañías de Seguros, Compañías de Servicios Fiduciarios, entre otros.
Sujetos obligados bajo supervisión de la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.
OBJETIVO:
Examinar y comparar las ventajas de analizar el comportamiento de los clientes mediante el esquema de Minería de Datos a fin de gestionar y minimizar los riesgos de lavado de activos.
TEMARIO
¿Qué es Minería de Datos?
Conceptos de Minería de Datos, evolución en el tiempo y aplicación en empresas.
Aplicaciones en el sistema financiero.
Ejemplos de aplicaciones en el sistema financiero como análisis de riesgos, atracción y fidelización de cliente.
- Segmentación de clientes y análisis de riesgos sectoriales: Presentación de modelos de clustering por características de clientes.
- Modelo de detección de operaciones inusuales: Presentación de modelos probabilísticos de identificación de anomalías.
- Parametrización de señales de alertas: Calibración inicial y proceso de retroalimentación de modelos de alertas.
Aplicación en evaluación de riesgos LA/FT: Herramientas de Minería de Datos que sistematizan y perfeccionan el proceso de evaluación de riesgos LA/FT.
EXPOSITORES:
Ángel Guillén Longa
Experto en la aplicación de modelos estadísticos y económicos para el análisis de políticas públicas, medidas regulatorias y análisis de riesgos. Ha participado en proyectos para diversas empresas e instituciones del país en sectores como banca, consumo masivo, telecomunicaciones y riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Ha sido profesor en la Universidad de Piura y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es máster y licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en Administración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es Director de Proyectos en APOYO Consultoría.
Abogada Isabel García Arroyo
Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.