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Curso - Taller de Capacitación: Identificación y evaluación de los riesgos que gestiona el Compliance – Ley Nº 30424: Construcción de Matrices de Riesgo

Descripción

Identificar y evaluar los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa en el marco de la Ley Nº 30424, a partir de la construcción de matrices de riesgo, a fin de implementar el Modelo de Prevención.

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Inscripción:

  • FECHA: Jueves 25 Junio 2020

  • Horarios: 11:00 a.m. - 01:00 p.m.

  • Lugar: Modalidad virtual - 2 sesiones

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DIRIGIDO A:

Dirigido a directores, gerentes, oficiales de cumplimiento, encargados de prevención y auditores de empresas expuestas a riesgos asociados a los delitos de corrupción, tráfico de influencias, colusión, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

OBJETIVO:

Identificar y evaluar los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa en el marco de la Ley Nº 30424, a partir de la construcción de matrices de riesgo, a fin de implementar el Modelo de Prevención.

MODALIDAD VIRTUAL

Dos sesiones de dos horas cada una. La conexión será a través de la plataforma ZOOM.

  • Sesión 1: Jueves 25 de junio
  • Sesión 2: Viernes 26 de junio

TEMARIO:

    • PRIMERA SESIÓN

      • Criterios metodológicos para la identificación y evaluación de riesgos.
      • Identificación de riesgos (inventario de riesgos) y evaluación del riesgo inherente.

    • SEGUNDA SESIÓN

      • Identificación de controles y evaluación de riesgo residual.
      • Diseño de medidas de respuesta.

EXPOSITORA:

Abogada Isabel García Arroyo

Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.