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Evaluación de riesgos LA/FT y FP y construcción de matrices
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT y FP.
Curso de Capacitación: Debida Diligencia para la ejecución del programa y elaboración del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento
Desarrollar los criterios que debe considerar el Oficial de Cumplimiento de cara a la presentación de su Informe Anual al Directorio y la UIF-Perú.
Curso Taller de Capacitación: Ley 30424: Actualizaciones al reglamento y Construcción de Matrices.
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Curso de Capacitación: Monitoreo y gestión de señales de alerta.
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Curso de capacitación: Implementación del SPLAFT para Supervisados por la UIF-Perú: Res. SBS N° 789-2018 y sus modificatorias.
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Curso de Capacitación: Cambios en las Normas para la PLAFT y el Reglamento de Infracciones y Sanciones de los supervisados por la UIF-Perú
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Curso Taller de Capacitación: Monitoreo y Gestión de Señales de Alerta
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la implementación de un sistema de MSA
Curso Taller de Capacitación: Evaluación de Riesgos LA/FT: Construcción de matrices
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