Compliance Perú Cuenta de Clientes

Ingrese su ID y su contraseña para acceder.

Profesionales brindando
Servicios de Calidad

Taller de capacitación especializado: Identificación y Evaluación de Riesgos de LA/FT

Descripción

Desarrollar criterios necesarios para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.

Inscripción:

  • FECHA: Lunes 06 Junio 2022

  • Horarios: 19:00 - 22:00

  • Lugar: Presencial Online - Plataforma Zoom

PÚBLICO OBJETIVO:

FECHAS Y HORARIO:

PRESENCIAL ONLINE

TEMARIO:

    • El enfoque basado en riesgo para la prevención del LA/FT.

    • Identificación de riesgos de LA/FT.

    • Evaluación del riesgo inherente de LA/FT.

    • Control y mitigación de los riesgos de LA/FT.

    • Evaluación del riesgo residual de LA/FT.

    • Plan de acción.

EXPOSITORA:

Abogada Isabel García Arroyo