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Taller: Identificación y Evaluación de los Riesgos que gestiona el Compliance, Ley N° 30424: Construcción de Matrices de Riesgo.
Descripción
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la identificación y evaluación de riesgos legales penales asociados a los delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Inscripción:
FECHA: Lunes 04 Julio 2022
Horarios: 19:00 - 22:00
Lugar: Presencial streaming - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
FECHAS Y HORARIO:
PRESENCIAL STREAMING
TEMARIO:
Criterios metodológicos para la evaluación de riesgos legal penales.
Identificación de riesgos legal penales. Diferencias con otros riesgos.
Evaluación del riesgo inherente: criterios para la evaluación de la probabilidad y el impacto.
Identificación de controles y mitigantes.
Evaluación del riesgo residual de LA/FT.
Plan de acción: implementación de controles y mitigantes.