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Curso de Capacitación: Cambios en las Normas para la PLAFT y el Reglamento de Infracciones y Sanciones de los supervisados por la UIF-Perú
Revisar el impacto de las modificaciones a la regulación vigente en materia de prevención del LA/FT aplicable a los sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú. Resolución SBS Nº 1754-2024 y SBS Nº 2648-2024.
Inscripción:
FECHA: Martes 22 Octubre 2024
Horarios: 19:30 - 21:30
Lugar: Online Sincrónico - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de empresas mineras, proveedores de servicios de activos virtuales, Notarios, constructoras e inmobiliarias, compraventa de vehículos y los demás Sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú en materia de Prevención del LA/FT.
FECHAS Y HORARIOS:
4 horas efectivas de curso teórico.
- Martes 22 de octubre: 19:30 - 21:30
- Jueves 24 de octubre: 19:30 - 21:30
ONLINE SICRÓNICO
La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.
TEMARIO:
Gestión de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva.
Actualización de las normas del SPLAFT de cara a las modificaciones normativas.
Infracciones y sanciones en materia de PLAFT.
EXPOSITORA:
Isabel García Arroyo
Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultora externa y capacitadora en la implementación de programas de prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, prevención de delitos y fraude con más de 15 años de experiencia en el rubro. Docente universitaria de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo por la Universidad de Salamanca. Especialización en Responsabilidad de la Empresa y Compliance por la Universidad de Salamanca. Socio Fundador en COMPLIANCE S.A.C.