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Curso de Capacitación: Compliance - Ley N° 30424: Por qué implementarlo en su empresa o por qué no
Identificar y comprender, desde la perspectiva de la evaluación de riesgos, la importancia de la implementación de un Modelo de Prevención de Delitos desde la perspectiva de la Ley que Amplía la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, Ley Nº 30424 y sus modificatorias.
Inscripción:
FECHA: Jueves 12 Septiembre 2019
Horarios: 8:30 a.m. - 2:00 p.m.
Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro
DIRIGIDO A:
Directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y auditores de empresas expuestas a riesgos asociados a los delitos de corrupción, tráfico de influencias, colusión, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
OBJETIVO:
Identificar y comprender, desde la perspectiva de la evaluación de riesgos, la importancia de la implementación de un Modelo de Prevención de Delitos en aplicación de lo dispuesto por la Ley que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, Ley Nº 30424 y sus modificatorias.
TEMARIO:
Compliance, Modelo de Prevención de Delitos, Programas de Cumplimiento: ¿De qué estamos hablando? Análisis del contexto.
Responsabilidad de la persona jurídica. ¿Qué previene el Modelo de Prevención de Delitos descrito en la Ley N° 30424?
La implementación del Modelo de Prevención de Delitos. ¿Cómo y cuándo?
¿A qué riesgos está expuesta su empresa? Evaluación y análisis.
Controles de prevención, detección o corrección.
EXPOSITORA:
Magíster Abogada Isabel García Arroyo
Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.