Compliance Perú Cuenta de Clientes
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Curso de capacitación: Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores. La articulación de las normas del MINEM, Aduanas y UIF-Perú.
Acercar al participante a buenas prácticas para la adecuada gestión de la debida diligencia aplicable a clientes y proveedores desde una visión integral de normas sectoriales que regulan la actividad minera del oro.
Inscripción:
FECHA: Miércoles 11 Noviembre 2020
Horarios: 11:00 a.m. - 01:00 p.m.
Lugar: Presencial streaming - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
Empresas mineras.
FECHAS Y HORARIO:
Dos sesiones de dos horas cada una. La conexión será a través de la plataforma ZOOM.
| PÚBLICO OBJETIVO | FECHAS | HORARIO | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| EMPRESAS MINERAS | 11 y 12 de noviembre | 11:00 AM - 01:00 PM | 4 horas |
TEMARIO:
Identificación del cliente y sus beneficiarios finales: el problema del cliente extranjero.
Identificación de los proveedores y sus beneficarios finales.
Fuentes para la verificación de la información: públicas y oficiales.
Monitoreo durante la vigencia de la relación.
EXPOSITORA:
Abogada Isabel García Arroyo
Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.