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Curso de Capacitación: El Sistema para la PLAFT: Cumplimiento y Gestión de Riesgos
Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de las disposiciones del proyecto de Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de manera que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.
Inscripción:
FECHA: Jueves 23 Octubre 2014
Horarios: 8:30 a.m - 2:00 p.m
Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro
DIRIGIDO A:
Oficiales de Cumplimiento y personal adjunto de Empresas Bancarias, Financieras, Cajas Municipales y Rurales de Ahorro y Crédito, EDPYMES, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Administradoras de Fondos y Pensiones, Empresas de Arrendamiento Financiero, Almacenes Generales de Depósito, Empresas de Transferencia de Fondos, Empresas de Seguros, Empresas de Servicios Fiduciarios, Corredores de Seguros, y demás empresas supervisadas por la SBS.
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de las disposiciones del proyecto de Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de manera que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.
TEMARIO:
El Sistema para la PLAFT desde la Gestión de Riesgo del LA/FT.
Niveles de responsabilidad.
Indicadores de riesgo de LAFT: identificación y evaluación.
El conocimiento del cliente: Calificación de riesgo de LA/FT y Etapas y Regímenes de debida diligencia.
Conocimiento del mercado: formación de segmentos y perfilamiento de cliente.
Conocimiento de los trabajadores, proveedores y de otras contrapartes.
Disposiciones de carácter especial: Transferencia de Fondos y Corredores de Seguros.
El Registro de Operaciones.
NUESTRA EXPOSITORA:
Mg. Isabel García Arroyo
Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultora externa y capacitadora en prevención del lavado de activos para empresas del sistema financiero y del mercado de valores. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.