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Curso de Capacitación Especializado: Implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT para Corredores de Seguros
Atender el requerimiento normativo establecido en el “Título IV: Corredores de Seguros” de la Resolución SBS Nº 2660-2015.
La estructura modular propuesta del curso permitirá explorar los elementos necesarios para la implementación del sistema para la prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, especializado para las empresas corredores de seguros.
Inscripción:
FECHA: Jueves 24 Septiembre 2015
Horarios: 8:30 a.m - 2:00 p.m
Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro.
DIRIGIDO A:
Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios de control interno y auditores de empresas corredores de seguros.
OBJETIVO GENERAL:
Atender el requerimiento normativo establecido en el “Título IV: Corredores de Seguros” de la Resolución SBS Nº 2660-2015.
NUESTRA METODOLOGÍA:
La estructura modular propuesta del curso permitirá explorar los elementos necesarios para la implementación del sistema para la prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, especializado para las empresas corredores de seguros.
TEMARIO:
La importancia de la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
La Resolución SBS Nº 2660-2015 y las atribuciones de la SBS como supervisor en materia de prevención del LA/FT.
Definición de las políticas para la gestión de los riesgos de LA/FT.
Políticas, procedimientos y regímenes para el tratamiento del conocimiento del cliente.
Políticas y procedimientos para el tratamiento del colaborador.
Aspectos mínimos de un programa de capacitación.
- Tratamiento y monitoreo de señales de alerta.
- Identificación de operaciones inusuales.
- Calificación de operaciones sospechosa.
Procedimientos y mecanismos para la comunicación de operaciones sospechosas:
NUESTRAS EXPOSITORAS:
Mg. Isabel García Arroyo
Consultor externo y capacitadora en Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero y del mercado de valores. Magister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.
CPAML Rosa Borjas Alcántara
Ejecutiva con 20 años de experiencia en las áreas de Cumplimiento Normativo, Prevención y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Tecnología de la Información, en el sector Banca y Finanzas, Mercado de Valores y segmento no financiero. Licenciada en Contabilidad y Finanzas, miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS, cuenta con las certificaciones profesionales Anti Money Laundering CP/AML y Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Consultor asociado a COMPLIANCE.