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Curso de Capacitación: Fundamentos de buenas prácticas en la prevención del LA/FT

Descripción

Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).

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Inscripción:

  • FECHA: Miércoles 05 Agosto 2020

  • Horarios: 11:00 a.m. - 01:00 p.m.

  • Lugar: Modalidad virtual - 2 sesiones

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DIRIGIDO A:

Sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.

OBJETIVO:

Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).

MODALIDAD VIRTUAL

Dos sesiones de dos horas cada una. La conexión será a través de la plataforma ZOOM.

  • Sesión 1: Miércoles 05 de agosto
  • Sesión 2: Jueves 06 de agosto

TEMARIO:

    • PRIMERA SESIÓN

      • Análisis del contexto nacional e internacional.
      • El SPLAFT y el COMPLIANCE. Diferencias y similitudes.
      • Que previene el SPLAFT: los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, nociones básicas.
      • La UIF-Perú: Roles y facultades.

    • SEGUNDA SESIÓN

      • Sujetos obligados: ¿Quiénes y por qué?
      • El Oficial de Cumplimiento: Funciones y responsabilidades.
      • El SPLAFT: Prevención y gestión de riesgos.
      • Operaciones sospechosas.

EXPOSITORA:

Abogada Isabel García Arroyo

Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.