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Curso de Capacitación: Fundamentos de buenas prácticas en la prevención del LA/FT
Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad operativa del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
Inscripción:
FECHA: Miércoles 21 Abril 2021
Horarios: 20:00 - 22:00
Lugar: Presencial streaming - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.
FECHAS:
- Sesión 1: Miércoles 22 de abril.
- Sesión 2: Jueves 23 de abril.
PRESENCIAL STREAMING
- Comunicación sincrónica, con interacción en tiempo real entre los participantes y el expositor.
- Contenido activo, con elementos pedagógicos de aprendizaje en tiempo real (presentaciones, encuestas, entre otros).
TEMARIO:
Análisis del contexto nacional e internacional.
El SPLAFT y el COMPLIANCE. Diferencias y similitudes.
Que previene el SPLAFT: los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, nociones básicas.
Sujetos obligados: ¿Quiénes y por qué?
El Oficial de Cumplimiento: Funciones y responsabilidades.
El SPLAFT: Prevención y gestión de riesgos.
El Reporte de operaciones sospechosas.
EXPOSITORA:
Abogada Isabel García Arroyo
Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.