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Curso de Capacitación: Fundamentos de Prevención de Lavado de Activos
Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
Inscripción:
FECHA: Jueves 30 Mayo 2019
Horarios: 8:30 a.m. - 2:00 p.m.
Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro.
DIRIGIDO A:
Sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.
OBJETIVO:
Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
NIVEL
Básico
TEMARIO:
Análisis del contexto nacional e internacional.
El SPLAFT y el COMPLIANCE. Diferencias y similitudes.
Que previene el SPLAFT: los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, nociones básicas.
La UIF-Perú: Roles y facultades.
Sujetos obligados: ¿Quiénes y por qué?
El Oficial de Cumplimiento: Funciones y responsabilidades.
El SPLAFT: Prevención y gestión de riesgos.
Operaciones sospechosas.
EXPOSITORA
Magíster Abogada Isabel García Arroyo
Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.