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Curso de Capacitación: Implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT de los sujetos obligados supervisados por la UIF-PERÚ

Descripción

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación de la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Sujetos Obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, Resolución SBS Nº 789-2018.

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Inscripción:

  • FECHA: Viernes 11 Mayo 2018

  • Horarios: 8:30 a.m - 2:00 p.m

  • Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro.

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DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto y auditores de los Sujetos Obligados supervisados por la UIF-Perú en materia de prevención del LA/FT, afectos a la Resolución SBS Nº 789-2018:

  • Agentes Inmobiliarios.
  • Comercialización de las maquinarias y equipos que se encuentran comprendidos en las Subpartidas nacionales N° 84.29, N° 85.02 y N° 87.01 de la Clasificación Arancelaria Nacional.
  • Comercio de joyas, metales preciosos y/o piedras preciosas.
  • Empresas Mineras.
  • Compraventa de divisas.
  • Compraventa de vehículos y embarcaciones.
  • Construcción y/o Inmobiliaria.
  • Comercio de monedas, objetos de arte y sellos postales.
  • Compraventa de aeronaves.
  • Hipódromos y sus agencias.
  • Juegos de lotería y similares.
  • Organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que recauden, transfieran y desembolsen fondos, recursos u otros activos y faciliten créditos, microcréditos o cualquier otro tipo de financiamiento económico.
  • Préstamo y/o empeño.

OBJETIVO:

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación de la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Sujetos Obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, Resolución SBS Nº 789-2018.

TEMARIO:

    • Análisis de contexto.

      • El Sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo del Perú.
      • Funciones y atribuciones de la UIF-Perú.
      • Congelamiento administrativo de fondos u otros activos.

    • El Sistema para la Prevención y Gestión de Riesgos del LA/FT:

      • Ámbito de aplicación
      • Componentes de prevención.
      • Componentes de gestión de riesgos.

    • Implementación de los componentes de prevención:

      • Políticas y procedimiento para la implementación del conocimiento de los clientes.
      • Políticas y procedimiento para la implementación del conocimiento de directores y trabajadores.
      • Políticas y procedimiento para la implementación del conocimiento de proveedores y contrapartes.
      • Criterios para la calificación de operaciones sospechosas: operaciones inusuales y señales de alerta.

    • Funciones y atribuciones de los auditores.

    • Infracciones y sanciones.

EXPOSITORA:

Magíster Abogada Isabel García Arroyo

Docente universitaria. Consultora externa y capacitadora en Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero y del mercado de valores. Magister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.