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Curso de Capacitación: Implementación del SPLAFT
Descripción
Desarrollar nociones básicas sobre la finalidad y la operatividad del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
Inscripción:
FECHA: Martes 11 Abril 2023
Horarios: 19:00 - 21:00
Lugar: Online Sincrónico - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
FECHAS Y HORARIO:
ONLINE SICRÓNICO
TEMARIO:
Análisis del contexto nacional e internacional.
La prevención de delitos: el SPLAFT y el Modelo de Prevención.
Los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.
Sujetos obligados.
El Oficial de Cumplimiento: funciones y responsabilidades.
El SPLAFT: Prevención y gestión de riesgos.
Señales de alerta, operaciones inusuales y operaciones sospechosas.