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Curso de capacitación: Implementación del SPLAFT para Supervisados por la UIF-Perú: Res. SBS N° 789-2018 y sus modificatorias.
Desarrollar nociones básicas sobre la finalidad y la operatividad del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). El curso examinará las modificaciones a la Res. 789-2018.
Inscripción:
FECHA: Martes 06 Mayo 2025
Horarios: 19:30 - 21:30
Lugar: Online Sincrónico - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de empresas mineras, proveedores de servicios de activos virtuales, Notarios, constructoras e inmobiliarias, compraventa de vehículos y los demás Sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú en materia de Prevención del LA/FT.
FECHAS Y HORARIO:
4 horas efectivas de curso teórico-práctico.
- Martes 6 de mayo: 19:30 - 21:30
- Jueves 8 de mayo: 19:30 - 21:30
ONLINE SICRÓNICO
La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.
TEMARIO:
Análisis del contexto nacional e internacional.
El Oficial de Cumplimiento: Funciones y responsabilidades.
El SPLAFT: Prevención y gestión de riesgos.
Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores.
Registro de operaciones Señales de alerta, operaciones inusuales y operaciones sospechosas.
Congelamiento administrativo de fondos.
EXPOSITORA:
Isabel García Arroyo
Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultora externa y capacitadora en la implementación de programas de prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, prevención de delitos y fraude con más de 15 años de experiencia en el rubro. Docente universitaria de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo por la Universidad de Salamanca. Especialización en Responsabilidad de la Empresa y Compliance por la Universidad de Salamanca. Socio Fundador en COMPLIANCE S.A.C.