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Curso de Capacitación: Minería de Datos (Data Analytics) aplicada a la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos

Descripción

Examinar y comparar las ventajas de identificar el comportamiento de los clientes mediante el esquema de análisis de datos,  a fin de gestionar y minimizar los riesgos de lavado de activos.

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Inscripción:

  • FECHA: Miércoles 17 Junio 2020

  • Horarios: 11:30 a.m. - 01:00 p.m.

  • Lugar: Modalidad virtual - 3 sesiones

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DIRIGIDO A:

El curso está dirigido a todos los sujetos obligados a tener Sistema de Prevención de Lavado de Activos.

OBJETIVO:

Examinar y comparar las ventajas de identificar el comportamiento de los clientes mediante el esquema de análisis de datos, a fin de gestionar y minimizar los riesgos de lavado de activos.

MODALIDAD VIRTUAL

Tres sesiones de una hora y media cada una. La conexión será a través de la plataforma ZOOM.

  • Sesión 1: Miércoles 17 de junio
  • Sesión 2: Jueves 18 de junio
  • Sesión 3: Viernes 19 de junio

TEMARIO:

    • PRIMERA SESIÓN

      ¿Qué es Minería de Datos? Conceptos de Minería de Datos, evolución en el tiempo y aplicación en empresas.

    • SEGUNDA SESIÓN

      Aplicaciones en el sistema financiero. Ejemplos de aplicaciones en el sistema financiero como análisis de riesgos, atracción y fidelización de cliente.

    • TERCERA SESIÓN

      Aplicación en evaluación de riesgos LA/FT: Herramientas de Minería de Datos que sistematizan y perfeccionan el proceso de evaluación de riesgos LA/FT.

      • Segmentación de clientes y análisis de riesgos sectoriales: Presentación de modelos de clustering por características de clientes.
      • Modelo de detección de operaciones inusuales: Presentación de modelos probabilísticos de identificación de anomalías.
      • Parametrización de señales de alertas: Calibración inicial y proceso de retroalimentación de modelos de alertas.

EXPOSITORES:

Economista Ángel Guillén Longa

Experto en la aplicación de modelos estadísticos y económicos para el análisis de políticas públicas, medidas regulatorias y análisis de riesgos. Ha participado en proyectos para diversas empresas e instituciones del país en sectores como banca, consumo masivo, telecomunicaciones y riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Ha sido profesor en la Universidad de Piura y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es máster y licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en Administración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es Director de Proyectos en APOYO Consultoría.

Abogada Isabel García Arroyo

Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.