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Curso de Capacitación: Monitoreo y gestión de señales de alerta.
Descripción
Desarrollar criterios teórico - prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta eficiente y adecuado a las necesidades especificas de cada sujeto obligado.
Inscripción:
FECHA: Domingo 29 Junio 2025
Horarios: 19:30 - 21:30
Lugar: Online Sincrónico - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS, SMV, Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.
FECHAS Y HORARIO:
6 horas efectivas de curso teórico-práctico.
- Jueves 29 junio: 19:30 - 21:30
- Martes 3 de junio: 19:30 - 21:30
- Jueves 5 de junio: 19:30 - 21:30
ONLINE SICRÓNICO
La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.
TEMARIO:
Identificación de señales de alerta.
Tipos de señales de alerta.
Tipos de monitoreo.
Criterios de monitoreo.
Procedimiento de comunicación.
Registro interno de señales de alerta.
Gestión de señales de alerta.