Oficiales de Cumplimiento, en especial los recientemente nombrados; personal adjunto del oficial de Cumplimiento y profesionales de las empresas del Sistema Financiero, empresas que operan en el Mercado de Valores, agencias de aduanas, almacenes generales de depósito, empresas dedicadas a la compra y venta de vehículos, empresas dedicadas a la actividad de la construcción e inmobiliaria, casinos, sociedades de lotería, bingos, tragamonedas, hipódromos y todo aquel profesional que por la naturaleza de su cargo precisa de capacitación especializada.

Introducir a los participantes en el conocimiento y comprensión de las exigencias del Sistema para la PLAFT, de manera que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.