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Curso de Capacitación (SBS): Buenas Prácticas para la Implementación y
Gestión de los Riesgos del LA/FT

Descripción

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LA/FT en aplicación de lo establecido por el Reglamento de Gestión de los Riesgos de LA/FT, Resolución SBS Nª 2660-2015.

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Inscripción:

  • FECHA: Jueves 19 Abril 2018

  • Horarios: 8:30 a.m - 2:00 p.m

  • Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro.

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DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto y auditores de Empresas Bancarias, Financieras, Cajas Municipales y Rurales de Ahorro y Crédito, EDPYMES, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Administradoras de Fondos y Pensiones, Empresas de Arrendamiento Financiero, Almacenes Generales de Depósito, Empresas de Transferencia de Fondos, Empresas de Seguros, Empresas de Servicios Fiduciarios y demás empresas supervisadas por la SBS.

OBJETIVO GENERAL:

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LA/FT en aplicación de lo establecido por el Reglamento de Gestión de los Riesgos de LA/FT, Resolución SBS Nª 2660-2015.

TEMARIO:

    • El Sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo del Perú: Lineamientos generales y actores.

      • Actores y componentes.
      • Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria.
      • Congelamiento administrativo de fondos u otros activos.

    • El Sistema para la Prevención y Gestión de Riesgos del LA/FT:

      • Componentes de prevención.
      • Componentes de gestión de riesgos.

    • Implementación de los componentes de prevención:

      • Políticas y procedimiento para la implementación del conocimiento de las personas: clientes, proveedores, contrapartes y colaboradores.
      • Conocimiento del mercado: segmentación.
      • Criterios para la calificación de operaciones sospechosas: operaciones inusuales y señales de alerta.

    • Funciones y atribuciones de los auditores.

    • Infracciones y sanciones.

EXPOSITORA:

Magíster Abogada Isabel García Arroyo

Consultora externa y capacitadora en Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero y del mercado de valores. Magister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.