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Curso de Capacitación (SBS): Implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LAFT
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LA/FT en aplicación de los establecido por el Reglamento de Gestión de los Riesgos de LA/FT, Resolución SBS Nª 2660-2015.
Inscripción:
FECHA: Miércoles 24 Mayo 2017
Horarios: 8:30 a.m - 2:00 p.m
Lugar: Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro
DIRIGIDO A:
Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto del Oficial de Cumplimiento y auditores de Empresas Bancarias, Financieras, Cajas Municipales y Rurales de Ahorro y Crédito, EDPYMES, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Administradoras de Fondos y Pensiones, Empresas de Arrendamiento Financiero, Almacenes Generales de Depósito, Empresas de Transferencia de Fondos, Empresas de Seguros, Empresas de Servicios Fiduciarios y demás empresas supervisadas por la SBS.
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LA/FT en aplicación de los establecido por el Reglamento de Gestión de los Riesgos de LA/FT, Resolución SBS Nª 2660-2015.
TEMARIO:
El Sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo del Perú: Lineamientos generales y actores.
- Componentes de prevención.
- Componentes de gestión de riesgos.
Componentes del Sistema para la Prevención y Gestión de Riesgos del LA/FT:
- Políticas, procedimiento y herramientas para la implementación del conocimiento de las personas.
- Conocimiento del mercado: segmentación.
- Criterios para la calificación de operaciones sospechosas: operaciones inusuales y señales de alerta.
Implementación de los componentes de prevención.
Funciones y atribuciones de los auditores.
Infracciones vinculadas con la implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LA/FT.
NUESTRAS EXPOSITORAS:
Magíster Isabel García Arroyo
Consultora externa y capacitadora en Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero y del mercado de valores. Magister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.
CPAML Rosa Borjas Alcántara
Ejecutiva con 20 años de experiencia en las áreas de Cumplimiento Normativo, Prevención y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Tecnología de la Información, en el sector Banca y Finanzas, Mercado de Valores y segmento no financiero. Licenciada en Contabilidad y Finanzas; cuenta con las certificaciones profesionales Anti Money Laundering CP/AML, Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU) y de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS. Consultora asociada a COMPLIANCE.