Compliance Perú Cuenta de Clientes

Ingrese su ID y su contraseña para acceder.

Profesionales brindando
Servicios de Calidad

Curso: Debida diligencia y perfil de los clientes, proveedores y contrapartes

Descripción

Desarrollar criterios teóricos indispensables para la adecuada implementación de procedimientos de debida diligencia.

Ver Brochure Ficha de Inscripción

Inscripción:

  • FECHA: Martes 04 Octubre 2022

  • Horarios: 19:00 - 21:00

  • Lugar: Presencial streaming - Plataforma Zoom

CONTÁCTANOS
DIRIGIDO A:
SESIONES
FORMATO
TEMARIO
EXPOSITORA

PÚBLICO OBJETIVO:

FECHAS Y HORARIO:

PRESENCIAL ONLINE

TEMARIO:

    • Contexto normativo.

    • Revisión de las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.

    • Debida diligencia en el conocimiento de clientes: etapas y regímenes de debida diligencia.

    • Perfil de riesgo LA/FT de clientes.

    • Debida diligencia en el conocimiento de proveedores y contrapartes.

    • Debida diligencia en el conocimiento de colaboradores.

    • Señales de alerta asociadas a los colaboradores.

EXPOSITORA:

Abogada Isabel García Arroyo