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Curso: Diseño e implementación del Sistema de Prevención de LA/FT
Descripción
Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)
Inscripción:
FECHA: Martes 29 Noviembre 2022
Horarios: 19:00 - 21:00
Lugar: Presencial streaming - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
FECHAS Y HORARIO:
PRESENCIAL ONLINE
TEMARIO:
Análisis del contexto nacional e internacional.
El SPLAFT y el COMPLIANCE.
Qué previene el SPLAFT: los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.
Nociones básicas.
La UIF-Perú: Roles y facultades. Sujetos obligados: ¿Quiénes y por qué? El Oficial de Cumplimiento: funciones y responsabilidades.
El SPLAFT: Prevención y gestión de riesgos
Operaciones sospechosas.