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Curso especializado: Implementación del SPLAFT y debida diligencia.

Descripción

Desarrollar criterios teóricos necesarios para la adecuada implementación del SPLAFT.

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Inscripción:

  • FECHA: Lunes 27 Junio 2022

  • Horarios: 19:00 - 22:00

  • Lugar: Presencial streaming - Plataforma Zoom

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DIRIGIDO A:
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TEMARIO
EXPOSITORA

PÚBLICO OBJETIVO:

FECHAS Y HORARIO:

PRESENCIAL STREAMING

TEMARIO:

    • Contexto normativo.

    • Componentes del SPLAFT: cumplimiento y gestión de riesgos.

    • Debida diligencia en el conocimiento de clientes, proveedores, contrapartes y colaboradores.

    • Implementación del Registro de operaciones: obligación mínima, importancia y utilidad.

    • Identificación y comunicación de señales de alerta y operaciones inusuales.

    • Reporte de operaciones sospechosas.

EXPOSITORA:

Abogada Isabel García Arroyo