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Curso Taller de Capacitación: Análisis de Operaciones Inusuales y Sospechosas

Descripción

Desarrollar y analizar criterios teórico - prácticos para la identificación y calificación de operaciones inusuales y operaciones sospechosas.

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Inscripción:

  • FECHA: Martes 20 Junio 2023

  • Horarios: 19:00 - 21:00

  • Lugar: Online Sincrónico

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DIRIGIDO A:
SESIONES
FORMATO
TEMARIO
EXPOSITORA

PÚBLICO OBJETIVO:

FECHAS Y HORARIO:

ONLINE SICRÓNICO

TEMARIO:

    • Operaciones inusuales.

      • Criterios normativos.
      • Registro de operaciones inusuales.
      • Informe de operaciones inusuales.

    • Operaciones sospechosas.

      • Criterios normativos.
      • Gestión de la información vinculada al reporte de operaciones sospechosas.

EXPOSITORA:

Abogada Isabel García Arroyo