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Curso - Taller de capacitación: Debida diligencia en el conocimiento del cliente y gestión de señales de alerta en las actividades de construcción e inmobiliaria
El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para la aplicación de la debida diligencia del cliente con un enfoque basado en riesgos, así como la gestión de señales de alerta para la identificación de operaciones inusuales y calificación de operaciones sospechosas.
Inscripción:
FECHA: Martes 08 Junio 2021
Horarios: 19:00 - 22:00
Lugar: Presencial streaming - Plataforma Zoom
DIRIGIDO A:
Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios ejecutivos y personal operativo de las áreas comercial y administrativa de las empresas constructores e inmobiliarias supervisadas por la UIF – Perú.
FECHAS Y HORARIO:
- Sesión 1: Martes 8 de junio
- Sesión 2: Miércoles 9 de junio
PRESENCIAL STREAMING
- Comunicación sincrónica, con interacción en tiempo real entre los participantes y el expositor.
- Contenido activo, con elementos pedagógicos de aprendizaje en tiempo real (presentaciones, encuestas, entre otros).
TEMARIO:
Contexto general y entorno regulatorio.
Identificación y evaluación de riesgos.
Riesgos de sanciones.
Roles y responsabilidades.
Debida diligencia de clientes y proveedores.
Registro de operaciones.
Tipologías y monitoreo de señales de alerta.
Identificación de operaciones inusuales.
Reporte de operaciones sospechosas.
Taller
EXPOSITOR:
Frank Gutierrez Zanelli
Abogado y Magister Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Con veinticinco años de experiencia profesional como asesor legal corporativo. Se ha desempeñado como gerente legal y gerente de cumplimiento en el Fondo Mivivienda S.A.
Autor de diversos artículos de derecho y conferencista internacional en materia de gobierno corporativo, control interno, riesgos y cumplimiento normativo. Es profesor del Instituto de Gobernabilidad y Gobierno Corporativo de la Universidad ESAN. Especialista en prevención del blanqueo de capitales y fraude fiscal por la Universidad Castilla - La Mancha y en prevención de la corrupción, crimen organizado y terrorismo por la Universidad de Salamanca, España. Certificación FIBA/ AMLCA – USA.
Es especialista en derecho de la construcción por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en Derecho Administrativo por el Colegio de Abogados de Lima. Ha sido docente del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP y en CENTRUM Católica Business School y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.