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Curso - Taller de Capacitación: Gestión de riesgos para la PLAFT
Introducir los criterios necesarios para la identificación y evaluación de los riesgos que conlleva.
Inscripción:
FECHA: Martes 19 Noviembre 2024
Horarios: 19:30 - 21:30
Lugar: Online Sincrónico - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS, SMV, Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.
FECHAS Y HORARIOS:
6 horas efectivas de curso teórico-práctico.
- Martes 19 de noviembre: 19:30 - 21:30
- Jueves 21 de noviembre: 19:30 - 21:30
- Martes 26 de noviembre: 19:30 - 21:30
ONLINE SICRÓNICO
La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.
TEMARIO:
Contexto normativo.
El enfoque basado en riesgo para la prevención del LA/FT.
Identificación de riesgos de LA/FT.
Evaluación del riesgo inherente de LA/FT.
Control y mitigación de los riesgos de LA/FT.
Evaluación del riesgo residual de LA/FT.
Plan de acción.
EXPOSITORA:
Isabel García Arroyo
Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultora externa y capacitadora en la implementación de programas de prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, prevención de delitos y fraude con más de 15 años de experiencia en el rubro. Docente universitaria de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo por la Universidad de Salamanca. Especialización en Responsabilidad de la Empresa y Compliance por la Universidad de Salamanca. Socio Fundador en COMPLIANCE S.A.C.