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Curso - Taller de capacitación: Identificación y evaluación de los riesgos que gestiona el Compliance, Ley N° 30424: Construcción de matrices de riesgo.
Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa en el marco de la Ley Nº 30424, a partir de la construcción de matrices de riesgo, a fin de implementar el Modelo de Prevención.
Inscripción:
FECHA: Miércoles 25 Noviembre 2020
Horarios: 11:00 a.m. - 01:00 p.m.
Lugar: Presencial streaming - Plataforma Zoom
PÚBLICO OBJETIVO:
Cualquier persona jurídica, indistintamente de que tenga la condición de sujeto obligado del SPLAFT
FECHAS Y HORARIO:
Tres sesiones de dos horas cada una. La conexión será a través de la plataforma ZOOM.
| PÚBLICO OBJETIVO | FECHAS | HORARIO | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| Cualquier persona jurídica, indistintamente de que tenga la condición de sujeto obligado del SPLAFT | 25, 26 y 27 de noviembre | 11:00 AM - 01:00 PM | 6 horas |
PRESENCIAL STREAMING
- Comunicación sincrónica, con interacción en tiempo real entre los participantes y el expositor.
- Contenido activo, con elementos pedagógicos de aprendizaje en tiempo real (presentaciones, encuestas, entre otros).
TEMARIO:
Criterios metodológicos para la identificación y evaluación de riesgos.
Identificación de riesgos (inventario de riesgos) y evaluación del riesgo inherente.
Identificación de controles y evaluación de riesgo residual.
Diseño de medidas de respuesta.
EXPOSITORA:
Abogada Isabel García Arroyo
Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.